Соответственно и бюджет может составлять от нескольких десятков до нескольким сотен миллионов долларов. Такие манипуляции могут длиться от нескольких месяцев до года. На криптовалютном рынке пока редко бывают более длительные схемы. Приходят другие инвесторы и покупают актив по высокой цене. Инвесторы паникуют и распродают актив по низкой цене. В последние годы практически в неизменном виде схема pump and dump перекочевала и на рынок криптовалют.

Эти схемы часто продвигаются через приложения для обмена мгновенными сообщениями (IM), такие как Telegram и другие платформы социальных сетей. Манипуляции обычно происходят с дешевыми и не очень ликвидными акциями, в том числе торгуемыми на внебиржевых площадках, а также на криптовалютном рынке. Маленькие, некачественные и низколиквидные активы проще поддаются манипуляции.

Распространение на рынке криптовалют[править править код]

Первым примером такой схемы многие считают Компанию Южных морей, основанную в 1711 году в Великобритании. В 1713 году компания получила от государства монополию на продажу рабов из Африки, в частности, в Южную Америку. Однако это не дает защиты от пампа со стороны отдельных граждан и незарегистрированных групп вроде сообщества пользователей в сети.

• Но когда организаторы начинают продавать монету, ажиотаж утихает и цена начинает стремительно падать.
• А в 2021 году прокуратура обвинила Джона Макафи, основателя известной антивирусной компании, в том, что он нажил миллионы, якобы манипулируя рыночной ценой некоторых криптовалют.
• Кроме того, инвесторы должны быть в курсе новостей, связанных с криптой, чтобы знать, каких монет и групп следует избегать.
• Это говорит о том, что колебания актива происходили абсолютно искусственно и без фундаментальных причин.
• В последние годы схема также работает через мессенджеры и соцсети.

Последние слабо регулируются, там маленькая ликвидность, нет маркетмейкеров, а ценой легче манипулировать. Таким образом, не требуется много денег и покупателей, чтобы толкнуть котировки. В итоге происходит обвал котировок — и многие инвесторы, которые купили актив во время ажиотажа, получают убыток. Выбор актива – в зависимости от бюджета, который планируется потратить на манипуляцию, выбирается монета с соответствующей капитализацией.

Как не стать жертвой Pump And Dump

Конечно, они требуют больших вложений для успешной реализации, но и прибыль приносят значительно выше. Оценить реальное количество инцидентов достаточно сложно. Но аналитики из Лондонского Имперского колледжа провели исследование, в ходе которого выяснили, что ежедневно осуществляется как минимум две успешные манипуляции по методу Pump&dump. А чистая прибыль от них составляет около 7 миллионов долларов в месяц.

Это важно, потому что цены на такие монеты, как Биткоин или Ethereum, требуют больших денег для перемещения, поэтому мошенники не охотятся за ними. В последние годы схема также работает через мессенджеры и соцсети. В результате сообщество инвесторов может двинуть цену в нужную сторону. Именно за счет этого эффекта стали появляться акции-мемы, например Gamestop. В январе 2021 года акции этой компании выросли на сотни процентов — только за одну торговую сессию 27 января котировки взлетели с 147 до 347 $.

Pump and Dump в криптовалютах

Как и на фондовом рынке, в афере два действующих лица — трейдер-промоутер и трейдер-инвестор. Открытое признание в пампе криптовалюты не имело для Yobit никаких последствий – криптобиржа до сих пор работает, а ее пользователи принимали участие в рискованной схеме. Говорят, что кому-то даже удалось на этом заработать. Что касается криптовалют, то здесь регулирование крайне расплывчатое, и никакого наказания за Pump And Dump (пока что) нет. Более того, осенью 2018 года криптобиржа Yobit объявила, что будет случайно выбирать токен и «пампить» его. Таким образом, например, стоимость малоизвестного альткоина Lambocoin выросла в 1793 раза.

Он может сам частично подкупать монету заметными партиями, а также параллельно завлекать к этому более мелких трейдеров. Для этого могут использоваться группы в социальных сетях и мессенджерах. Данная схема была известна на традиционных рынках значительно раньше, чем появились криптовалюты. Считается, что впервые она была успешно реализована еще в XVIII веке. Тогда торговая Компания Южных морей подняла курс акций, просто обещая инвесторам высокие прибыли, которые в итоге не оправдались.

Когда и как возникла стратегия памп и дамп

В криптомире недостаточно регулирования, из-за чего мошенникам может легко сойти с рук схема pump and dump. Ценами на альткойны особенно легко манипулировать, потому что для их перемещения не требуется больших сумм денег. Pump and dump — схема манипуляции на рынке, когда вокруг актива создают искусственный ажиотаж. Игроки разгоняют котировки, чтобы продать актив на пике цены. Те же инвесторы, кто приобрел актив по завышенной цене, остаются в минусе.

• Как только группа начала дампить, цена SLS снова упала до 0,0059 BTC.
• Организаторы продают закупленные ранее активы и тем самым снижают их стоимость.
• Это мошенническая схема для искусственного изменения цен.
• Примеров такой манипуляции можно привести огромное множество.
• Оценить реальное количество инцидентов достаточно сложно.
• Если речь идет о краткосрочном пампе, то зарабатывают в нем только организаторы.

Организаторы коллективно определяют время, когда они собираются поднять цену монеты, а затем рекламируют монету другим трейдерам, обещая им мгновенную прибыль. На фондовом рынке Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ясно дала понять, что памп и дамп — это незаконная схема, имеющая юридические последствия. Еще один способ, которым мошенники организуют схему памп и дамп, — это первичное предложение монет (ICO).

Является ли pump and dump незаконным?

Если речь идет о краткосрочном пампе, то зарабатывают в нем только организаторы. В схему привлекаются более мелкие трейдеры, которые покупают актив по завышенной цене. Отдельные токены, реализуемые  ЗАО «Дзеньги Ком», могут иметь ценность лишь при использовании информационной системы  ЗАО «Дзеньги Ком» и (или) услуг  ЗАО «Дзеньги Ком».

Соответственно монеты уже могут быть относительно ликвидными. Самое важное, что вы можете сделать, чтобы не стать жертвой схемы памп и дамп, — это не поддаваться FOMO. Когда кто-то говорит вам, что вы упустите огромную прибыль, если не инвестируете в монету, убедитесь, что ваши инвестиционные решения подкреплены исследованиями, а не эмоциями. Эти схемы обычно нацелены на новые альткоины с небольшими объемами торгов.

Например, по факту случившегося с акциями Gamestop регулятор SEC провел расследование и не нашел признаков мошеннических действий. В США до 20 века большинство рыночных махинаций затрагивали только небольшой круг довольно зажиточных инвесторов, и правительство особо не вмешивалось в эти процессы. Ситуация изменилась после Первой мировой https://fxsteps.info/svechnoj-analiz-na-binarnyh-opcionah/ войны, когда многие американцы — представители среднего класса открыли для  себя фондовый рынок. Манипуляции приобрели массовый характер, и в 1934 году для регулирования рынка основали Комиссию по ценным бумагам и биржам — SEC. 5 ноября 2019 года стоимость монеты ParallelCoin за несколько часов поднялась с $1,60 до $2200.

Вторую жизнь стратегия Pump And Dump получила с ростом популярности криптовалют. Виртуальной валюты появилось такое множество, что выбрать одну с целью искусственно «накачать» ее, не составляет труда. В России регулятором выступает ЦБ, который время от времени фиксирует манипуляции ценой в отношении акций третьего эшелона. Но обычно все ограничивается предупреждениями, что так делать нельзя, и небольшим штрафом. Она считается мошенничеством с ценными бумагами, которое может привести к крупным штрафам и даже тюремному сроку в зависимости от масштабов махинации. Pump and dump обычно проворачивают с так называемыми грошовыми акциями — бумагами компаний малой капитализации, часто представленными на внебиржевых площадках.

Таким образом аферисты успевают купить активы дешевле и продать дороже. А мелкие трейдеры, которые на крипто-сленге теперь именуются «хомяки», остаются с монетой, закупленной дороже рынка. К этому нужно добавить еще схемы, которые длятся по несколько дней, недель или месяцев.